Caso Balcedo: La Justicia no compartió la acusación de la Fiscalía y en consecuencia no formalizó a la Esc. Alejandra Malán por no encontrar elementos que indiquen que detrás de su accionar exista delito. Durante la audiencia que se llevó a cabo este jueves, fueron formalizadas, en cambio, otras tres personas por un delito de asistencia al lavado de activos. Las mismas están enmarcadas en el caso Marcelo Balcedo – Paola Fiege que vienen siendo investigados por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas en Uruguay. Asimismo sigue firme el pedido de extradición de la Justicia argentina para que el matrimonio sea juzgado en aquel país.
Escribana Alejandra Malán no fue formalizada
Ahora bien, concluir como lo hace la Fiscalía, que por el hecho que Malán autorizó una serie de documentos en su calidad de Escribana de la familia Balcedo-Fiege incurrió en un delito de asistencia al lavado, carece de sustento fáctico. Por lo que corresponde el rechazo de la formalización pedida respecto de la Escribana Malán, por falta de tipicidad de tipo penal.
Lo expuesto anteriormente se desprende de la resolución dictada por la magistrada actuante, Dra. María Elena Maynart, durante la audiencia de formalización realizada este jueves, donde la Jueza recha el pedido de formalización de la Fiscalía.
Tras la prórroga de 72 horas solicitada por la Jueza Maynart, se llevó a cabo este jueves la segunda parte de esa audiencia de Formalización donde la magistrada dio a conocer su resolución, haciendo lugar a tres de los cuatro pedidos de formalización que elevó el Fiscal Alejandro Machado.
Como informara diario La Prensa el día lunes, 10 de setiembre de 2018, se realizaba la audiencia de formalización para cuatro personas vinculadas al caso Balcedo – Fiege. La instancia se llevó a cabo en la sede del Crimen Organizado en Montevideo y mientras todo indicaba que ese mismo día se conocería la resolución de la Jueza actuante, no fue así.
La audiencia fue tan intensa, con contundentes exposiciones de las respectivas defensas que la Jueza especializada en el Crimen Organizado, Dra. Maynart, actuando con alto grado de responsabilidad, según lo manifestado por la abogada Dra. Ana Frontán (defensora de la Esc. Malán) a diario La PRENSA, comunicó a las partes que le era imposible resolver en ese momento pidiendo en consecuencia una prórroga de 72 horas para estudiar los casos y expedirse al respecto.
En la jornada de este jueves 13 de setiembre de 2018, en la misma sede, la Jueza se expidió determinando el inicio de Formalización para tres personas, no así para la Esc. Malán, sobre quien no encontró elementos que la vinculen al delito de asistencia al lavado de activos que presentó la Fiscalía,
Abogada Frontán: «Presentamos escrito con 100 documentos que acreditan el correcto accionar de la Esc. Malán»
La Dra. Frontán, abogada de Malán, en declaraciones a diario La Prensa, aclaró en primer lugar que el cliente de su defendida no era Marcelo Balcedo, sino Paola Fiege. Aseguró que Malán actuó siempre dentro la legalidad, respetando a cabalidad las normas jurídicas vigentes, haciendo el trabajo que tiene que hacer cualquier escribano público al momento de desempeñar una tarea inherente a su profesión»
«Para demostrarlo – explicó Frontán – y haciendo uso de los derechos que nos da el nuevo Código del Proceso Penal, el día de miércoles, presentamos un escrito con 100 documentos que acreditan el correcto accionar de la escribana Malán»
«Mi cliente tiene una reconocida trayectoria en la zona, muchos años de ejercicio de su profesión y una amplia cartera de clientes, y por lo tanto no necesitaba a Paola Fiege para ser quien es» sentenció la abogada.
«Acreditamos ante la magistrada que mi defendida tomó todos los recaudos para asegurarse que Fiege era una persona solvente, que se sabía de donde venía el dinero, que eran dueños de medios de prensa, todo eso está documentado. La escribana pidió a su cliente toda la documentación que exigen las normas vigentes y eso es parte de los 100 documentos que presentamos el miércoles» agregó.
Frontán comentó que «Paola Fiege no es ninguna desconocida en la zona, estaba instalada en Piriápolis desde el año 2007. Nadie pude desconocer la casa en la que vive. No había nada oculto ni nada que permitiera sospechar de alguna ilegalidad» subrayó.
«Una cosa es preguntar de donde viene el dinero y que el cliente lo acredite y otra es salir a investigar si hay una procedencia ìlicita. o salir a cuestionar documentación de instituciones publicas extranjeras y si a eso se le suman todas la instituciones públicas en la que Fiege había participado en Uruguay, es imposible dudar de algo» señaló la profesional.
«Es gente solvente, que tiene dinero como tantos. En la facultad de Derecho no se enseña a investigar pero parece que ahora se pretende que los escribanos hagan una tarea de espionaje policial» ironizó la abogada.
«La Jueza Maynart no formalizó a mi cliente porque no había elementos que la incriminaran, la Fiscalía no logró demostrar que detrás del accionar de mi cliente exista un delito o alguna irregularidad» concluyó la abogada defensora.
Formalización:
Es la comunicación que hace la Fiscalía que de su investigación surgen elementos objetivos de que ha ocurrido un delito (hecho con apariencia delictiva) y de quien sería el autor (imputado) y buscará que se lo declare como tal en el juicio respectivo. Esta comunicación se da bajo ciertas condiciones, es decir, en presencia del Juez y estando la persona imputada acompañada y asesorada por un abogado, esto se da en la llamada “audiencia de formalización”. Esto no quiere decir que la persona sea la culpable, eso se decidirá solamente mediante la sentencia de condena ya sea que se tramite por el juicio abreviado o juicio oral.
Audiencia de Formalización:
Es la instancia que se da ante el Juez donde el Fiscal comunica los hechos y el posible delito por el cual se investiga a la persona que es imputada. Si hay motivos para entender que podrá, fugarse, entorpecer la investigación o ser un riesgo para la víctima o la sociedad el Fiscal podrá solicitarle al Juez que adopte determinadas medidas cautelares. Las mismas pueden ir desde fijar un domicilio determinado, someterse a vigilancia, no concurrir a determinados sitios, entre otras medidas y en última instancia la prisión preventiva.
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